|
|
|
|
|
 |
|
|
|
ندوات مكافحة غسل الأموال – 2009/2010
من الأهداف الأساسية لهيئة تنظيم مركز قطر للمال منع الجريمة المالية في المركز. وفي سعيها لتطبيق أعلى معايير السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال، تنوي هيئة تنظيم مركز قطر للمال عقد ندوات حول مكافحة غسل الأموال في خلال العام 2009 ,2010.
تتطلع هيئة التنظيم إلى تنظيم الندوات التالية ودعوة شركات المركز وأطراف أخرى معنية لحضورها خلال العام 2009,2010. |
|
|
|
الموضوع |
التاريخ |
الوقت |
المكان |
تعليق |
|
Overview of the QFCRA AML regime
(لمحة عامة عن نظام مكافحة غسل الأموال في هيئة تنظيم مركز قطر للمال)
إضغط هنا لرؤية العرض |
مارس 2009
|
10:00am - 11:30am |
QFCRA Offices, Level 15 QFC Tower, Doha |
An Overview of AML framework that applies in the QFC
The core obligations under the AML framework for QFC Firms
Regulatory expectations of an AM: programme |
|
Know Your Customer, Customer Due Diligence and Enhanced Due Diligence – a practical discussion
(اعرف عميلك، اجتهاد العميل، الاجتهاد المحسّن – مناقشة عملية)
إضغط هنا لرؤية العرض |
30 يونيو 2009
|
10:00am - 11:30am |
QFCRA Offices, Level 15 QFC Tower, Doha |
KYC/CDD principles and obligations
The levels of KYC/CDD
Developing a KYC / CDD framework and embedding it into operational procedures
Discussion - local issues and solutions |
|
Workshops – How to utilise the AML/CFT Self Assessment -
إضغط هنا لرؤية العرض |
26th and 27th October 2009 *
|
10:00am - 11:30am |
QFCRA Offices, QFC Tower, Doha Qatar |
Purpose of the AML/CFT self assessment questionnaire
How to complete (assessment and ratings)
Practical tips on each Area
Follow up action and reporting
The QFCRA Risk Assessment/Onsite Visit |
|
Suspicious transaction reporting and procedures
(إجراءات الصفقات المشكوك بها والإبلاغ عنها) |
December 2009 / January 2010*
|
TBD |
TBD |
TBD |
|
*سيتم إصدار دعوات تتضمن التواريخ المعتمدة، والمواضيع، ومكان انعقاد الندوات، مع اقتراب الأوقات المقترحة.
هذه الندوات مجانية ولكن بحسب عدد المقاعد المتوفرة، قد يتم حصر التسجيل بمقعدين لكل شركة.
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمسؤول الإشراف الخاص بكم أو بفريق مكافحة غسل الأموال التابع لهيئة التنظيم، أو مراسلتنا عبر البريد الالكتروني التالي:
aml@qfcra.com
|
| |
|
|
|
| | | | | | |
هيئة تنظيم مركز قطر للمال 2010 © | |
