|
|
ندوات مكافحة غسل الأموال – 2009 من الأهداف الأساسية لهيئة تنظيم مركز قطر للمال منع الجريمة المالية في المركز. وفي سعيها لتطبيق أعلى معايير السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال، تنوي هيئة تنظيم مركز قطر للمال عقد ندوات حول مكافحة غسل الأموال في خلال العام 2009. تتطلع هيئة التنظيم إلى تنظيم الندوات التالية ودعوة شركات المركز وأطراف أخرى معنية لحضورها خلال العام 2009. |
|
التاريخ |
الموضوع |
| مارس 2009*
|
Overview of the QFCRA AML regime (لمحة عامة عن نظام مكافحة غسل الأموال في هيئة تنظيم مركز قطر للمال) |
| يونيو 2009*
|
Know Your Customer, Customer Due Diligence and Enhanced Due Diligence – a practical discussion (اعرف عميلك، اجتهاد العميل، الاجتهاد المحسّن – مناقشة عملية) |
| أكتوبر 2009*
|
Designated Non Financial Businesses and Professions (lawyers, accountants etc) – regulatory expectations (المهن والأعمال غير المالية المحددة – المحاماة، المحاسبة...) – التوقعات التنظيمية |
| ديسمبر 2009*
|
Suspicious transaction reporting and procedures (إجراءات الصفقات المشكوك بها والإبلاغ عنها) |
|
*سيتم إصدار دعوات تتضمن التواريخ المعتمدة، والمواضيع، ومكان انعقاد الندوات، مع اقتراب الأوقات المقترحة.
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمسؤول الإشراف الخاص بكم أو بفريق مكافحة غسل الأموال التابع لهيئة التنظيم، أو مراسلتنا عبر البريد الالكتروني التالي: events@qfcra.com |