|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
قوانين مكافحة غسل الأموال في دولة قطر
تنص لوائح الخدمات المالية على مسؤولية هيئة التنظيم في ما يتعلق بمسائل منع غسل الأموال في مركز قطر للمال والكشف عنه.
إن لوائح مكافحة غسل الأموال لمركز قطر للمال ودليل قواعد مكافحة غسل الأموال توفر للمركز إطار الامتثال والمتطلبات التفصيلية لمكافحة غسل الأموال. إلا أن بعض القوانين الجنائية القطرية ذات الصلة لا تزال مطبقة في مركز قطر للمال. في ما يلي القوانين القطرية الرئيسة حول مكافحة غسيل الأموال:
وفقاً لهذه القوانين ولوائح مركز قطر للمال الخاصة بأنظمة مكافحة غسل الأموال، قد يُطلب إلى الشركات إلى جانب أمور أخرى، إعداد تقارير حول المعاملات المريبة وتقديمها إلى وحدة المعلومات المالية القطرية. وعلى الشركات استخدام النموذج أدناه عند تقديم هذه التقارير.
الدليل الإرشادي والنموذج الخاص بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
| |
| |
|
|
|
| | | | | | |
هيئة تنظيم مركز قطر للمال 2010 © | |
