من الأهداف الأساسية لهيئة تنظيم مركز قطر للمال الحدّ من مدى إمكانية استخدام الشركات في مركز قطر للمال لأغراض الجريمة المالية أو ما يتصل بها.

يسري نظام مركز قطر للمال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة الأشخاص المعنيين العاملين في مركز قطر للمال أو من خلاله، إلى جانب المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن ليس لدى مركز قطر للمال نظام قانوني جنائي منفصل عن دولة قطر، وأن قانون العقوبات القطري والجرائم الأخرى (بما فيها قوانين مكافحة غسل الأموال) تطبق في المركز.

للاستفسار عن مكافحة غسل الأموال، يرجى الاتصال بفريق عمل دائرة الاشراف على مكافحة غسل الأموال في هيئة تنظيم مركز قطر للمال على العنوان البريدي التالي aml@qfcra.com